regulacion compliance

Investigaciones internas como parte de un programa efectivo de compliance

Por: Diego Fernando Vargas Ruiz Uno de los objetivos principales de los Oficiales de Cumplimiento es la implementación efectiva de su programa de cumplimiento, que garantice una correcta gestión de los riesgos asociados. Para alcanzar este objetivo, los responsables del diseño e implementación de estos programas encuentran la publicación de diferentes guías, estándares y normas …

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