ACIEC

Gestión de programas de compliance en sociedades comerciales y entidades financieras

Lina María Villarreal: abogada especialista en derecho comercial con experiencia en el diseño y puesta en marcha de sistemas de compliance. Actualmente, cursando la Maestría en Gestión Integral del Riesgo en la Universidad Externado  Pensar diferente es una característica de las empresas que son exitosas e considerar la compañía como una institución y un pilar …

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Primer Foro Internacional ACIEC de Prevención de Lavado de Activos

Primer Foro Internacional ACIEC de Prevención de Lavado de Activos 26 de Octubre 7:30 am A 1:00 pm Virtual Para la Asociación Colombiana de Integridad, Ética y Compliance – ACIEC, es un gusto invitarlos al Primer Foro Internacional ACIEC de Prevención de Lavado de Activos, con ocasión de la celebración del Día Nacional de la …

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Lucha contra la criminalidad en la contratación estatal. Perspectiva de compliance

La Convención Interamericana contra la Corrupción  de 1996 (CICC) afirma en su preámbulo que la corrupción “socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral”[1]. Justamente, en este instrumento normativo internacional, se estipuló el deber para cada Estado de “prevenir, detectar, …

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Nuevos sujetos obligados a adoptar programas de transparencia y ética empresarial

La Superintendencia de Sociedades ha emitido las Circulares Externas Nro. 100-000011 y 100-000012 de 2021, las cuales entran en vigor el 1 de enero de 2022 y donde se estipulan importantes cambios en los PTEE (Programas de Transparencia y Ética Empresarial), dando alcance a una modificación integral de la Circular Externa No. 100-00003 del 26 …

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Se refuerzan herramientas para combatir la corrupción

Bienvenidos los nuevos instrumentos que implementan controles más férreos para prevenir y detectar prácticas corruptas, tales como, el soborno transnacional y el cohecho. En hora buena la expedición de la Circular Externa de la Superintendencia de sociedades que modifica integralmente a la Circular Externa No.100-000003 del 26 de julio de 2016 y adiciona el Capítulo …

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