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Lucha contra la criminalidad en la contratación estatal. Perspectiva de compliance

La Convención Interamericana contra la Corrupción  de 1996 (CICC) afirma en su preámbulo que la corrupción “socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral”[1]. Justamente, en este instrumento normativo internacional, se estipuló el deber para cada Estado de “prevenir, detectar, …

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Nuevos sujetos obligados a adoptar programas de transparencia y ética empresarial

La Superintendencia de Sociedades ha emitido las Circulares Externas Nro. 100-000011 y 100-000012 de 2021, las cuales entran en vigor el 1 de enero de 2022 y donde se estipulan importantes cambios en los PTEE (Programas de Transparencia y Ética Empresarial), dando alcance a una modificación integral de la Circular Externa No. 100-00003 del 26 …

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Se refuerzan herramientas para combatir la corrupción

Bienvenidos los nuevos instrumentos que implementan controles más férreos para prevenir y detectar prácticas corruptas, tales como, el soborno transnacional y el cohecho. En hora buena la expedición de la Circular Externa de la Superintendencia de sociedades que modifica integralmente a la Circular Externa No.100-000003 del 26 de julio de 2016 y adiciona el Capítulo …

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Investigaciones internas como parte de un programa efectivo de compliance

Por: Diego Fernando Vargas Ruiz Uno de los objetivos principales de los Oficiales de Cumplimiento es la implementación efectiva de su programa de cumplimiento, que garantice una correcta gestión de los riesgos asociados. Para alcanzar este objetivo, los responsables del diseño e implementación de estos programas encuentran la publicación de diferentes guías, estándares y normas …

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La necesidad de trabajar en la cultura ética

En estas épocas de conflictos, desencuentros, diferencias aparentemente irreconciliables, grupos con motivaciones, propósitos y fines opuestos se requiere un modelo de sociedad más justa, como también una ciudadanía con mejores competencias de empatía, tolerancia y resiliencia (convivencia ciudadana). De allí, la importancia de mantenerse en el propósito constante de promover la ética en la empresa …

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¡A regular el cabildeo!

Por: Carlos Fernando Guerrero Osorio Los distintos grupos de interés en una sociedad realizan lobby o cabildeo ante quienes toman las decisiones de política pública o de alguna manera intervienen en su elaboración. Sencillamente así funciona en cualquier lugar del mundo; negarlo es tan necio como tapar el sol con un dedo. Visto con racionalidad, …

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Ley de protección al denunciante como política anticorrupción

Atendiendo el llamado constante de la OCDE para que adopte medidas que permitan la protección de los denunciantes en el país, el gobierno de Colombia radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley 341 de 2020,  «por medio del cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la …

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