Primer Foro Internacional ACIEC de Prevención de Lavado de Activos

26 de Octubre

7:30 am A 1:00 pm

Virtual

Para la Asociación Colombiana de Integridad, Ética y Compliance – ACIEC, es un gusto invitarlos al Primer Foro Internacional ACIEC de Prevención de Lavado de Activos, con ocasión de la celebración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. Este se llevará a cabo de forma virtual el próximo martes 26 de octubre de 7:30 am a 1:00pm. Este espacio es fundamental para compartir conocimientos y experiencias de expertos a nivel internacional en conjunto con los profesionales involucrados en la gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo, y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, en todos los sectores económicos.

Conozca la Agenda

Hora

Charla / Panel

Expositor

7:30

Presentación

Carlos Guerrero – Presidente ACIEC

8:00

El rol del gobierno corporativo en la gestión del riesgo LA/FT/FPADM

Eliana Rodríguez Barrera (Colombia) – Oficial de Cumplimiento de Metro de Medellín

9:00

Panorama actual del LA/FT/FPADM en América Latina

Julia Yansura (USA) – Program Manager LATAM & Caribbean de Global Financial Integrity

Juan Cruz Amirante (Argentina) – Associate Managing Director de Kroll Argentina

10:00

Nuevas tecnologías en la prevención del LA/FT/FPADM

Luis Roldán Arbieto (Perú) – Gerente Adjunto de Analytics en Cumplimiento del Banco de Crédito BCP

11:00

Corrupción y LA/FT/FPADM: Relación directa

Juan Pablo Rodríguez (Colombia) – Presidente de RICS Management

12:00

Hoja de Ruta para el fortalecimiento del Sistema Nacional Anti LA/FT/FPADM

William Castellanos (Colombia) – Subdirector de Análisis Estratégico de la UIAF de Colombia

Conozca a los Expositores

Eliana Rodríguez Barrera (Colombia)

Oficial de Cumplimiento de Metro de Medellín

Abogada, especialista en derecho financiero y de la empresa y en Gerencia Estratégica del Diseño, con énfasis en innovación y estrategias. Miembro de la organización internacional ACAMS y candidata a especialista certificada en antilavado de dinero.

Tiene más de 9 años de experiencia en gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, programas de ética empresarial y modelos de cumplimiento.

Julia Yansura (Estados Unidos)

Program Manager LATAM & Caribbean de Global Financial Integrity

Julia es la Gerente de Programas para América Latina y el Caribe en Global Financial Integrity, un grupo de expertos con sede en Washington DC, que se centra en los flujos financieros ilícitos, la corrupción, el comercio ilícito y el lavado de dinero. Es autora de varios informes recientes, entre los que se incluyen “Los delitos financieros en América Latina y el Caribe: comprensión de los desafíos de los países y diseño de respuestas técnicas efectivas”, «Los narcóticos proceden del hemisferio occidental» y «El patrón oro: abordar los flujos financieros ilícitos en el sector del oro colombiano a través de una mayor transparencia». Antes de unirse a GFI, Julia realizó investigaciones e implementó proyectos relacionados con las remesas y la inclusión financiera. Tiene experiencia trabajando en Guatemala, El Salvador, Jamaica, Nicaragua y Colombia. La Sra. Yansura tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown y un certificado en Migración, Refugiados y Crisis Humanitarias del Instituto para el Estudio de la Migración Internacional.

Juan Cruz Amirante (Argentina)

Associate Managing Director de Kroll Argentina

Juan es Director Ejecutivo Asociado de la práctica de Investigaciones y Disputas de Kroll, con sede en Buenos Aires, desde donde dirige las operaciones de Kroll de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Juan es responsable de administrar, ejecutar y supervisar investigaciones de prevención de blanqueo de activos (AML) y financieras, así como proyectos, tanto públicos como privados, de inteligencia empresarial para compañías locales y multinacionales. Ayudó a clientes a mitigar riesgos, detectar el fraude corporativo y reforzar controles y procedimientos internos para prevenir el fraude futuro.
Juan también dirige los servicios de asesoría financiera de Kroll de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia. En su puesto, es responsable de los servicios de AML y contabilidad forense, investigaciones financieras forenses (investigaciones corporativas internas) y consultoría en litigios, valuación comercial, cuantificación de reclamos de seguro, análisis y visualización de datos, servicios de reestructuración corporativa e inteligencia empresarial.
Tiene vasta y comprobada experiencia en proyectos de AML y ha sido responsable de coordinar y administrar numerosos casos, en los que implementó y revisó programas de prevención integrales, capacitó al personal y preparó informes para las autoridades. Ha trabajado en asuntos de AML para instituciones financieras en toda América Latina, incluidos Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Honduras, Guatemala, Colombia, México y Panamá.

Luis Roldán Arbieto (Perú)

Gerente Adjunto de Analytics en Cumplimiento del Banco de Crédito BCP

Luis Roldán-Arbieto, Doctor en Administración, Magister en Administración Estratégica de Empresas, Licenciado en Estadística y Especialista AML (FIBA). Reconocido por su amplia experiencia laboral en el liderazgo y desarrollo de proyectos de Machine Learning en la prevención de delitos financieros en el sector financiero de Perú.
Actualmente es Gerente Adjunto de Analytics de Cumplimiento del Banco de Crédito del Perú y es docente en investigación y analítica de datos de maestrías en importantes universidades en Perú.

Juan Pablo Rodríguez (Colombia)

Presidente de RICS Management

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo del CESA. Certificado en Blockchain y Disrupción Tecnológica de MIT. Cuenta con entrenamiento en Fundamentos de GRC y Profesional en GRC otorgados por OCEG (Open Compliance and Ethics Group) y estudios de Prácticas de Gobierno Corporativo y Arquitectura de Procesos enfocado en GRC. Certificado como Implementador Líder y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2016 sobre el Sistema de Gestión Antisoborno por PECB (Professional Evaluation and Certification Board). Internationally Certified Compliance Professional de IFCA y ASCOM y Certified Professional in Anti-Money Laundering (CPAML) de FIBA.
Conferencista local e internacional en Antilavado, Antifraude y Anticorrupción. Profesor de Postgrado en Colombia, Nicaragua, Panamá., Argentina y España. Profesor Investigador del Grupo de Investigación Javeriano de Auditoria Forense CIJAF de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros de República Dominicana, ALIFC. Autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales.
Socio de RICS Management Colombia y Director & Socio de RICS Management Panamá.

William Castellanos (Colombia)

Subdirector de Análisis Estratégico de la UIAF de Colombia

Economista de la Universidad de la Salle, Especialista en gestión de riesgos financieros de la Universidad Sergio Arboleda, Máster laureado en inteligencia estratégica de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército – ESICI, candidato a Máster en Gestión Integral de Riesgos de la Universidad Externado y la Universidad de Murcia, y MBA y Maestría en Big Data en la universidad ENEB y la Reina Isabel I de España.
Ha trabajado durante más de 20 años como experto en riesgos sobre temas de lavado de activos y financiación del terrorismo.

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